HOMSES PÄEVALEHES: Miks käivad Vene kurikaelad Eestis raha pesemas?
Sularaha hulk, mis pankadest välja liigub, on murettekitavalt suur. Kuhu see siis läheb? Eeldatavasti Venemaale, kust see suurelt jaolt ka pärit on, kuid võimalik, et ka mujale – näiteks selleks, et siis jälle panka tagasi tulla. Põhjus on lihtne. Sularaha võimaldab anonüümsust ja kaotab n-ö raha jälje.
Niiviisi raskendatakse raha sidumist kuriteoga, mida toime pannes see on teenitud. Praegu on Eestis nii, et kui raha ebaseaduslikku päritolu ei suudeta näidata ja selle allikat tuvastada, siis ei saa seda konfiskeerida. Kui muidugi selle valdaja ei jää vahele muude kuritegudega, sest siis läheb tal ilmselt ka raha asjus halvasti. Nii et kui musta raha omanik sularaha täis spordikotiga seda deklareerimata piirile ei torma, võib ta ennast üsna kindlalt tunda, kui temaga sama karjääri valinud kolleegid raha just ära ei varasta.
Meile teadaolevalt on suurem osa musta raha pärit Venemaalt, kuhu see pestuna ka tagasi liigub.
Miks kasutatavad rahapesijad oma mustadeks tegudeks just Eestit ja Lätit? Kuidas mõjutab see Eesti pangandust ja pangaklienti? Loe homsest Eesti Päevalehest!