Hüvitusfondi sekretäril miljonipettuse kahtlus

Hüvitusfondi eksjuhi Arle Mölderi elukaaslane jättis tasumata 1,4 miljonit krooni tulumaksu
AV (täispikk nimi toimetusel teada) võttis enne mehe vallandamist pangast üle kolme miljoni

Keskkriminaalpolitsei süüdistab Hüvitusfondi skandaalse eksjuhi Arle Mölderi (pildil) elukaaslast AV suures maksupettuses, sest naine jättis neli aastat tagasi 5,5 miljoni kroonise teenistuse pealt tasumata tulumaksu.

Hüvitusfondi endise assistendi ja finantsdivisjoni töötaja AV (26) päevateenistus oli aastatel 1997.–1998. keskmiselt 6504 krooni. Kokku teenis tollal 22-aastane neiu 5,426 miljonit krooni, millelt pidanuks maksma 1,41 miljonit krooni tulumaksu.

##Reedel viis keskkriminaalpolitsei lõpule AV süüasja uurimise ja esitas naisele süüdistuse maksude varjamises. Kohtus süüdimõistmisel ähvardab naist kolme- kuni seitsmeaastane vanglakaristus.

AV maksuvõlg on koos intressidega praeguseks kasvanud üle 2,5 miljoni krooni.

Raha jäljed mölderi kinnisvaras. Tõenäoliselt läks enamik AV tuludest tema elukaaslasele Arle Mölderile. Väidetavalt Hüvitusfondi raha keerutamisest teenitud miljonite jäljed viivad mehe kinnisvaraprojektidesse.

Firma, mille arvelt AV pangast raha välja võtmas käis, on Bahamal registreeritud Brilliant Holdings Inc (BHI). Selle omanik oli lühikest aega Mölder, kellel lasub tänaseni süüdistus, et ta jättis BHI-st saadud 1,5 miljonilt kroonilt maksud tasumata.

Suurema osa rahast võttis BHI-st Mölderi asemel välja ta elukaaslane, kes 1997. aasta märtsis avas Tallinna Pangas BHI arvelduskonto. Raha hakkas AV pangast välja võtma aprillis.

Esimesel kuul jäi naine tagasihoidlikuks ja piirdus umbes 260 000 krooniga. Suuremad sularaha väljamaksed tegi pank AVle juulis, kui naine tõi sealt välja 900 000 krooni.

1997. aasta teenistuseks kujunes noorel naisel 1,84 miljonit krooni. Rekordi lõi AV aasta hiljem, kui võttis BHI arvelt välja 3,585 miljoni krooni väärtuses Saksa markasid.

Vahetult enne elukaaslase Hüvitusfondi juhi kohalt vabastamist 1998. aasta oktoobris võttis AV BHI arvelt välja üle kolme miljoni krooni.

Lisaks tasus AV BHI arvelt ülekandega turismifirmale Estravel ligi 120 000 krooni enda ja Arle Mölderi reisikulusid. Kulude hulka kuulusid teatripiletid Londonis ja puhkusereis Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Samuti tasus naine BHI nimel sõiduauto BMW liisingut, skuutri- ja mobiiltelefoni ostu ning maksis isiklikke võlgu.

Kasutas DIVECIT. Hiigeltulude varjamiseks kasutas AV skandaalset konsultatsioonifirmat DIVEC, kelle abiga vormistas tagantjärele BHI varidirektoriks Sarah Louise Petre-Mearsi.

Hiljem esitas AV maksuametile fiktiivse dokumendi, mis pidanuks tõendama, et ta pole BHI rahast tulu saanud, sest Petre-Mearsi kinnitusel kanti miljonid hiljem firma arvele tagasi.

Praegu Cambridge’i ülikoolis magistriks õppiv Vinnal keeldus eeluurimisel ütluste andmisest.

Kokku nõuab maksuamet Mölderilt ja AVlt ligi viit miljonit krooni tasumata tulumaksu, mille katteks võidakse maha müüa väidetavate petiste Kadriorus asuv eramu.