22.03.2017, 21:30
Mitukümmend Eesti firmat olid teadlikult või tahtmatult rahapesijad
Eesti ettevõtete kaudu liikus suurejoonelises rahapesuskeemis ligi 28 miljonit USA dollarit.
FOTO:
Uuriva ajakirjanduse organisatsioon OCCRP ja Novaja Gazeta paljastasid ulatusliku rahapesu Venemaalt Moldova pankadeni ja nimetasid skeemi „Pesumasinaks”. Eile sai Eesti Päevaleht OCCRP-lt Eesti kohta täielikud andmed. Eri pankade kaudu tehti skeemis üle 76 000 ülekande, neist 2484 ülekannet Eestisse.