Mitukümmend Eesti firmat olid teadlikult või tahtmatult rahapesijad

 (33)

Raha jõudis Venemaalt Eestisse olematu kauba eest tasudes.
Raha jõudis Venemaalt Eestisse olematu kauba eest tasudes.Foto: Andres Putting

Eesti ettevõtete kaudu liikus suurejoonelises rahapesuskeemis ligi 28 miljonit USA dollarit.

Uuriva ajakirjanduse organisatsioon OCCRP ja Novaja Gazeta paljastasid ulatusliku rahapesu Venemaalt Moldova pankadeni ja nimetasid skeemi „Pesumasinaks”. Eile sai Eesti Päevaleht OCCRP-lt Eesti kohta täielikud andmed. Eri pankade kaudu tehti skeemis üle 76 000 ülekande, neist 2484 ülekannet Eestisse.
Edasi lugemiseks logi sisse, telli digipakett või osta artikkel
0,59 € Osta artikkel
Tutvu maksevõimalustega >>
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare