Politsei süüdistab firmajuhti mitmekümnemiljonilises rahapesus

VILJANDI, 29. juuli (EPLO) - Keskkriminaalpolitsei esitas Viljandi kinnisvarafirma Maa ja Talu juhile Aivar Berzinile süüdistuse 44 miljoni krooni suuruses rahapesus, kirjutab Sakala.

Politseiameti pressiesindaja Kadri Palta ütles, et kuigi süüdistus esitati juba eelmise aasta 6. novembril, käib uurimine täie hooga edasi ja süüdistusi võib veel lisanduda.

Palta ütles, et asjaga tegelev uurija Mehis Mets loodab asjaga kohtuni jõuda sügiseks.

Süüdistuse kohaselt muutis Berzin aastatel 1998—2000 talle kuuluvate aktsiaseltside Maa ja Talu, Metsamaahaldus ja Metsahektar ning kümmekonna riiulifirma abil 44,2 miljonit krooni musta raha seaduslikuks.

Esmalt laekus metsa müügist saadud raha riiulifirmade arvetele, kust see sularahas välja võeti ning nimetatud aktsiaseltside seifidesse viidi. Et sularaha seaduslikuks muuta, sõlmiti off-shore-firmadega Cornford Ltd. ja Hanbury Holdings Ltd. fiktiivsed laenulepingud.

Selle skeemi abil pesti aktsiaseltsi Metsahektar kaudu 19,5 miljonit, Metsamaahalduse aktsiaseltsi vahendusel 16,2 miljonit ning Maa ja Talu kaudu 8,5 miljonit krooni.

Politsei algatas kriminaalasja juba 2000. aastal, mil Maa ja Talu kontor ühe teise kriminaalasja tõttu läbi otsiti.

Palta sõnul pole Berzin ennast süüdi tunnistanud ning keeldub politseile ütlusi andmast.

Suures ulatuses rahapesus süüdi mõistmise korral võib kohus Berzinit karistada kahe kuni kümne aasta pikkuse vabadusekaotusega.