Prokurör kinnitas Preatoni süüdistuse
Koos Preatoniga astuvad kohtu ette jurist Aivar Pihlak ja Pro Kapital Grupi töötaja Angelika Annus, teatas maksu- ja tolliameti pressiesindaja Aivar Pau.
Süüdistuskokkuvõtte kohaselt loodi 1996. aasta lõpul Ernesto Achille Preatoni organiseerimisel Hong Kongis ettevõte Baltic Investments Limited ning advokaadibüroo Legalia jurist Aivar Pihlak oli Baltic Investments Ltd
asutamisest kuni märtsini 2000 ainus isik Eestis, kellele ettevõtte formaalsed juhatuse liikmed olid väljastanud volikirja ja kellel oli võimalus teisi isikuid edasi volitada.
Maksuameti hinnangul oli Pihlak ettevõtte faktiline tegevjuht ja ta korraldas ettevõtte aastamaksude tasumise, arvete avamise Eesti krediidiasutustes ning muu majandustegevuse. Süüdistuse järgi Baltic Investments Ltd-l formaalselt Eestis registreeritud töötajaid ei olnud, igapäevase töö tegi suures osas ära Preatonile kuuluva ettevõtte AS Pro Kapital töötaja Angelika Annus.
Hong Kongi äriregistrile esitatud aruandluse kohaselt Baltic Investments Ltd-l majandustetegevus puudus. Maksu- ja tolliameti uurimisosakond on kriminaalasja menetluse käigus tuvastanud, et Baltic Investments Ltd omas aga Eestis tulumaksuseaduse kohaselt Eestis püsivat tegevuskohta. Süüdistuse järgi jätsid aga Pihlak ja Preatoni selle Eesti maksuametis tahtlikult registreerimata, et muuta võimatuks maksude määramine.
Süüdistavate tegevuse tulemusel jäi esitamata aastate 1997-2000 Baltic Investments Ltd tuludeklaratsioonid ning riigile tasumata maksusummad kokku 23,9 miljoni krooni ulatuses, teatas maksuamet.
Süüdistuskokkuvõtte kohaselt oli Baltic Investments Ltd 1997. aasta kasum 6,5 miljonit krooni, millelt oleks tulnud tasuda 1,7 miljonit krooni tulumaksu. Kõnealuse aasta tehingute ring puudutab Ernesto Preatoni ühele
lähisugulasele kuulunud OÜ-d Nurmelin (hilisem AS Kristiine Kaubanduskeskus), mille ainuosanikuks Baltic Investments Ltd 1997. aasta augustis sai ja siis selle osakapitali kasvatamise järel ligi 61-protsendise osa AS-ile Pro Kapital müüs.
Ettevõtte 1998. aasta kasum oli süüdistuskokkuvõtte kohaselt ligi 502 000 krooni, millelt oleks tulumaksu tulnud tasuda ligi 130 000 krooni. Sel aastal tõi ettevõttele lisaks majandustegevusele tulu ka väärtpaberitehingud AS-i
Pro Kapital aktsiatega, millele lisandus erakorraline tulu OÜ Armelinda aktsiate eest.
Baltic Investments Ltd 1999. aasta kasumiks kujunes süüdistuskokkuvõtte järgi juba 84,8 miljonit krooni, millelt oleks tulnud riigieelarvesse tulumaksu tasuda ligi 22 miljonit krooni. Kõnealusel aastal tõid ettevõttele tulu tehingud OÜ Viruäri osadega, AS-ide Arco Kinnisvaraarendus, Vinkrist (nüüdne AS Rotermanni kvartal) ja Pro Kapital aktsiatega, millele lisandus väiksemal määral renditulu.
Sama kriminaalasja raames esitati Preatonile täiendavalt süüdistus valeandmete esitamises oma 1997. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ja selle tulemusel enam kui 26,6 miljoni krooni ulatuses tulumaksu tasumata jätmises. Nimelt Preatoni varjas ja jättis tahtlikult deklareerimata 1997. aasta jooksul väärtpaberite võõrandamisest saadud tulu 102,3 miljonit krooni, seisab süüdistuses.
Kõnealuse kriminaalasi alustati 20.07.01 toonases Maksupettuste Uurimise Keskuses ajakirjanduses avaldatud artiklite alusel.
Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör kinnitas kriminaalasjas süüdistuskokkuvõtte 25.06.04 ning kriminaalasi on saadetud kohtuliku uurimise läbiviimiseks Tallinna linnakohtusse.
