6. mail 2015 kontakteerus Danske Bankiga grupi tasandil Danske Banki Eesti korrespondentpank, kelle vahendusel toimusid Danske Banki Eesti filiaalis USA dollarites arveldused, ja palus, et pank lõpetaks mistahes varifirma edastatud maksete edastamise nende kaudu. 18. juunil koostasid grupi vastavuskontrolli- ja rahapesuvastane üksus projektidokumendi, kuid see jäi mõneks ajaks kalevi alla.