Raskustes inimesed aitasid petistel Soome ja Itaalia panku tühjendada

Kokku 15 eestlast ja kaks lätlast andis enda pangakonto raha liigutamiseks petturite kasutada.

Kaks aastat tagasi ilmusid Eesti internetifoorumitesse kuulutused, kus lakooniliselt tööd pakuti. Töö seisnes aga üksnes pangakonto avamises ja selle andmete edastamises ühendust võtnud võõrale, kes jäi anonüümseks. Mõnel juhul sobis ka olemasolev isiklik konto. Niisuguse kiire ja vähenõudva töö eest pakuti head tasu: teenistus jäi 240 ja 1200 euro vahele. Mõne aja pärast said end hiljem heauskseteks töötajateks nimetanud inimesed aga teada, et on osalenud rahvusvahelises rahapesuskeemis.

Skeem oli lihtne. Seni tuvastamata isikud korraldasid Itaalia ja Soome pankadele rünnakuid, pärast mida kanti Eestist värvatud isikute pangakontodele kokku ligi 150 000 eurot. Eraisikute kontodele kantud summad olid umbes 4000–7000 euro suurused, aga äriühingute kontodele kanti ka 50 000-euroseid summasid.