USA tegi Läti suuruselt kolmandale pangale kiire ja jõhkra lõpu

Kuritegelikku sündikaati meenutanud pangale heideti ette rahapesu, ametnike äraostmist ja Põhja-Korea rahastamist.

USA rahandusministeeriumi finantskuritegude üksus (FinCEN) tegi 13. veebruaril ettepaneku kehtestada ABLV-le rahapesu ja Põhja-Korea raketiprogrammi rahastamise eest sanktsioonid.

FinCEN-i selgitusest jääb mulje, justkui oleks ABLV kuritegelik sündikaat, mitte pank. „ABLV juhatus lubab pangal ja selle töötajatel korraldada ja tegeleda rahapesuskeemidega ning võimaldab raha varifirmade kontodele kantida ega suuda neid kontrollida,” teatas FinCEN. ABLV-d süüdistati ka Läti ametnike äraostmises. Väidetavasti tehti seda siis, kui tekkis kahtlus, et panga asjaajamisstiili on ohus.