„Kas teil on alust arvata, et need tehingud on kahtlased?”
„Ei.”
Nii nägi üldjuhul välja USA ja Eesti pankade kirjavahetus.
Eesti Päevalehe käsutuses olevad USA rahandusministeeriumi finantskuritegude üksuse (FinCEN) dokumendid tõendavad, kuidas kulisside taga nägid USA pangad juba pea dekaad enne Danske rahapesuskandaali kerkimist, mis Eestis tegelikult toimub.
USA pangad koostasid ja esitasid USA uurimisasutusele Eesti kohta hulgaliselt kaebusi, nii-öelda kahtlase tegevuse teateid. Eestit nimetati seetõttu järjepidevalt riskipiirkonnaks (high-risk jurisdiction), kus liigub Venemaa oligarhide ja maffiabosside raha.
Eesti Päevalehe käsutuses olevad dokumendid jutustavad nii mõndagi uut Eesti pankades toimunu kohta, olgu teemaks Danske, Swedbank, SEB, Versobank, Äripank, Citadele või Krediidipank.
