Danske Banki nõukogu aasta aega kestnud uurimise tulemustest selgus, et aastatel 2007–2015 ligi 200 miljardi euro suuruse rahapesutõttu oli põhjust esitada Eesti prokuratuurile kuriteoteade Eesti filiaali kaheksa endise töötaja kohta, kes klientidega koostööd tegid. Ärilehe andmetel Eesti filiaali endist juhti Aivar Rehet nende hulgas polnud.