Kahtlustus: kaks Swedbanki põhihaldurit aitasid välismaa jõukatel raha pesta

Prokuratuur kahtlustab, et Swedbanki endised kliendihaldurid Aleksei Averson ja Jevgeni Pitkun aitasid välismaalastest suurklientidel läbi panga Eesti haru raha pesta. Mõlemad kliendihaldurid lahkusid pangatöölt 2017. aastal.

Ehkki prokuratuur ei soovi Swedbanki uurimise kohta midagi avaldada, kinnitasid kaks allikat Eesti Päevalehele, et asja esimesed kahtlustatavad on just Averson ja Pitkun. Neile esitati kahtlustus tänavu 20. mail. Pitkun ja Averson töötasid Swedbanki ettevõtete panganduse osakonnas, kus nende klientide hulgas olid jõukad välismaised ehk mitteresidentidest ettevõtted.

Aversoni portfelli kuulus näiteks Venemaa ettevõtja, president Dmitri Medvedevi valitsuses avatud valitsemise ministrina töötanud Mihhail Abõzovi ettevõtete võrgustik.