Danske Banki salajane sisememo: Eestis pole ohtu, jama võib tulla USA-s

Danske Banki Kopenhaageni peakorter püüdis juba 2019. aasta algul hinnata, kui kalliks Eesti harus paljastunud rahapesu neile minna võib.

Kokkuvõte, mille Danske Banki peakorter Eesti filiaalis toimunu kohta 2018. aasta septembris avalikustas, polnud sugugi kogu materjal, mis pangas kokku pandi. Paralleelselt käis töö ka Project Blue nimelise memoga, mis oli mõeldud üksnes juhtkonna silmadele.

Selles püüdis pank jälile saada, kui paljud Danske Banki Eesti filiaali mitteresidendist kliendid, keda oli kokku 10 000, olid seotud maksuparadiiside ja kurikuulsa varasema andmelekke, nn Panama paberitega. Samuti millised kriminaalasjad, hagid ja trahvid võivad panka rahapesu eest maailmas ähvardada.

Taani päevalehe Berlingske ja Eesti Päevalehe käsutusse jõudnud 86-lehelisest memost selgub, et mitmes punktis jõuti üllatavatele järeldustele.