Rahapesu tõkestamist reguleerivad määrused ja direktiivid, millest juhindub kogu Euroopa, kehtivad samamoodi siin ega ole kindlasti siin liberaalsemad kui mujal.

Eestis on üle 7500 juriidilise isiku, keda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus mõistab kui kohustatud isikuid, kes peavad oma ärisuhetes kohaldama erilisi hoolsusmeetmeid. Peale pankade on kohustatud isikud ka raamatupidajad, advokaadid, kinnisvaraettevõtted, pandimajad jms.

Kui jätta kõrvale finantssektor, kas teile meenub mõni juhtum, kus kinnisvara ostu puhul uuris maakler teilt finantseeringu allikate päritolu või tegi teie ID-kaardist koopia?

Avalehele
32 Kommentaari
Loe veel: