Eesti ärimeeste kaheksa miljoni eurone ebaseaduslik sõjakaubatehing pälvis kapo tähelepanu

Kopsaka ettemakse laekumine ettevõtte kontole köitis rahapesu andmebüroo tähelepanu.

Poolteist nädalat pärast seda, kui lennundusärimees Raivo Susi Moskvas arreteeriti, lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse lennundusvaldkonnas tegutseva Eesti firma ArmNord OÜ kohta. Nagu Susi firma Musket OÜ, oli ka ArmNord OÜ välisministeeriumis registreeritud sõjalise kauba vahendajana.

Kaitsepolitseiamet alustas detsembri keskel politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroolt saadud teabe alusel kriminaalmenetlust strateegilise kauba ebaseadusliku veo tunnuste põhjal. Rahapesu andmebüroo märkas nimelt, et novembris kanti ArmNordi arvele ligi 2,7 miljonit USA dollarit (2,4 miljonit eurot). Kuu aega hiljem arestiti kohtumäärusega firma konto ja asuti uurima raha päritolu.