Lekkinud dokumentidest selgub, et kui tavatu rahaülekandeteenus TransferWise pärineb Eesti-sugusest „suure riskiga jurisdiktsioonist”, paneb see USA pankades kohe häirekellad helisema.

„See SAR on esitatud, sest TransferWise ja tema tehingupartneritest kahtlusalused tegelevad rahvusvaheliste maksete vahendamisega, mis on suure riskiga ärivaldkond. Allikad ja kasusaajad on teadmata. Paljud ülekanded on piiriülesed ja liiguvad suure riskiga jurisdiktsioonide kaudu. Nende ärilist eesmärki ei ole võimalik tuvastada,” kirjeldas Deutsche Banki Ameerika haru töötajate esitatud kahtlase tegevuse raport.

„Ülekanded on kahtlased, sest need hõlmavad kõrge riskiga Eesti jurisdiktsioonis arveldavaid ettevõtteid,” on kirjas teises 2015. aasta teates.

Selliseid teateid tehti Transferwise'i tehingute kohta 388 miljoni dollari ulatuses.

Avalehele
66 Kommentaari
Loe veel: