Danske saaga ehk Kümmekond aastat pöörast rahapesu saab lõpuks läbi

Finantsinspektsioon tegi eile Danske panga Eesti harule ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse. Pank peab oma tegevuse Eestis lõpetama kaheksa kuu jooksul.

Finantsinspektsioon teatas eile, et Danske pank peab Eestis tegevuse kaheksa kuu jooksul lõpetama, mille peale pank teatas, et nad lõpetavad siis juba kõik tegevused nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Venemaal.

Kuigi tegemist võib olla maailma suurima rahapesuga, kus panga pisikese Eesti filiaali kaudu voolas aastatega umbes 200 miljardit eurot, millest märkimisväärne osa oli rahapesukahtlusega raha, suhtus Danske Eestis rahapesusse lõdvalt. Juba Sampo pank tegeles Eestis mitteresidentide teenindamisega. Kui panga omanikuks sai Danske, loodeti, et see lööb korra majja. Nii aga ei läinud. Vastupidi: rahapesu omandas veel suuremad mõõtmed.