Rahapesus süüdimõistetud skeemimeister, Moldova ärimees Ilan Shor omanimelise partei parlamendivalimise üritusel Orheis Foto: Daniel Mihailescu / Scanpix/AFP

Hiljuti vapustas maailma skandaal Moldova rahapesu pärast, millega riigi kolmest pangast viidi välja ligi miljard USA dollarit. Eestilgi on oma osa skeemiga seotud kõrvalises rahapesus.Põhipesu käis Läti ABLV ja Privatbanki kontode kaudu, selgub ettevõtte Kroll teisest analüüsist, mille avaldas Moldova parlament. Nimetatud firma uurib pettusi ja aitab nende vastu võidelda.

Avalehele
41 Kommentaari
Loe veel: