Kas Swedbankis lõõmama löönud rahapesuskandaal on tühi kära või suur probleem?
**Nagu välk selgest taevast rabas eile uudis, et Swedbankil lasub rahapesukahtlus.
**Pank on väitnud, et suhtub rahapesusse täieliku sallimatusega.
**Rootsi ajakirjanduse teatel on panga Baltimaade üksuste kaudu liikunud miljardeid dollareid Danske panga klientide saadetud rahapesukahtlusega raha.
Rootsi televisiooni uudisteportaal SVT Nyheter teatas eile, et Swedbank võib olla tegelenud ulatusliku ja süstemaatilise rahapesuga. Swedbanki ja Danske panga kontode vahel on Baltimaades liikunud vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni (u 3,8 miljardit eurot) kahtlast raha. Tehingud olevat toimunud aastatel 2007–2015. Investorid võtsid kahtlusi tõsiselt ja Swedbanki aktsia reageeris halvale uudisele 13,64% kukkumisega. Räsida sai ka SEB, kelle aktsia vajus päevaga üle 3%.
Swedbanki skandaal kipub olema jätk sellele, et Danske panga Eesti filiaal on rahapesu tõkestamise meetmeid nõrgalt rakendanud.