Lavly Perling: rahapesu kuriteoteateid on keeruline kohtukõlblikuks saada

„Ega ainult kuriteoteate põhjal saa loota, et rahapesu asjas on võimalik selline juhtum kohtukõlblikuks saada.”

Peaprokurör Lavly Perling selgitas, miks kriminaalmenetlust alustati Briti ärimehe Bill Browderi rahapesukaebustest ainult ühe puhul ja seegi lõpetati 2017. aastal tõendite puudumise tõttu. „Selleks et need oleksid edukad, peavad need põhinema kvaliteetsel analüüsil,” lisas riigiprokurör.

Rahapesujuhtumi puhul Venemaalt saadud õigusabitaotlustes küsiti infot, mis puudutas eri kontosid, ja ühtlasi paluti inimesi üle kuulata. Perlingu sõnul kuulati inimesi osal juhtudel üle, kuid ta märkis, et ei saa seda lähemalt kommenteerida, sest kontode omanike nimesid ei saa avalikustada.