Eesti ja Rootsi finantsinspektsioon viisid Swedbanki uurimise uude faasi. Foto: Jaanus Lensment

Eile teatasid nii finantsinspektsioon kui prokuratuur Swedbanki suhtes uurimiste alustamisest. Selle aasta juulis alustasid nii riigiprokuratuur kui ka keskkriminaalpolitsei Swedbanki kohta kriminaalmenetlust. Uuritakse aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ja finantsjärelevalveasutustele võimalikku valeandmete esitamist. Praeguse info alusel võidi Eestit rahapesuskeemis kasutada transiitriigina.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui ka siseriiklikku koostööd. Hetkel ei ole veel kellelegi kuriteokahtlustust esitatud. Tema sõnul tahetakse välistada olukord, kus topeltkaristamise keelu tõttu peaks kumbki asutus menetlusest loobuma. Kuna Eestis kehtib topeltkaristamise keeld, siis ei saaks nii finantsinspektsioon kui ka prokuratuur Swedbanki samadel alustel trahvida.

Avalehele
51 Kommentaari
Loe veel: