Veebisait Internet1x2.com asub ühes Eesti serveris, vahendas Jerusalem Post. IP-aadressi järgi paikneb server Tallinnas Võru tänaval tegutsevas ettevõttes.
Veebisaidi peamised organisaatorid on vennad Idan ja Shai Raviv, kes võidakse reedel koduaresti alt vabastada. Kuigi veebisaidi server asus Eestis, tegutsesid vennad peamiselt Belizes. Kui Idanit kahtlustatakse veebisaidi pidamises, siis tema venda Shaid ülejäänud äritegevuses.
Belizes tegutsevas ettevõttes töötab tosin Iisraeli kodanikku, kelle seas on ka kasiinodiilerid. Lisaks mitmesugustele kasiinoteenusele võimaldab sait ka panuste tegemist erinevatel spordivõistlustel. Veebisait võimaldab klientidel panustada ja mängida krediitkaartide abil, kust nende raha läheb ilma igasuguste maksudeta vendade kontole.
Juhtumile sai esmalt jälile Iisraeli riiklik rahapesuamet, kes kahtlustab, et veebisait on seotud rahapesu ja maksurikkumistega. Iisraeli politsei arvab, et vennad püüdsid kolmel mandril tegutsedes hiilida maksudest kõrvale.