22.03.2017, 00:05
Venelaste üleilmsele rahapesule aitasid kaasa ka Briti ja USA pangad
Ükski pankadest ei eitanud lekkinud andmeid, kuid kõik kinnitavad, et täidavad rahapesuvastaseid nõudeid.
FOTO:
Briti tippklassi pangad käitlesid ligi 740 miljonit dollarit raha, mis pärines Vene valitsuse ja FSB-ga seotud kuritegelikust rahapesuskeemist. Nüüd peavad 17 Briti panka, nende seas HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays ja Coutts, vastama küsimusele: mida nad rahvusvahelisest skeemist teadsid ja miks nad kahtlastest ülekannetest ei keeldunud?