Kateryna Boguslavska: kuidas on võimalik kuulutada Eesti maailma kõige väiksema rahapesuriskiga riigiks?

Eesti juhtum näitab, miks ükski riik ei tohi rahapesutõrje asjus enesega rahulolevaks muutuda.

Baseli AML-i 2019. aasta rahapesuriski indeksis sai Eesti 125 riigi seas kõige vähem punkte – 2,68, kusjuures võimalik on saada 10 punkti. Väikese rahapesuriskiga riikide kategooriasse on Eesti kuulunud alates 2012. aastast, kui indeksit arvutama hakati.

Ent viimasel kahel aastal on Eesti saanud tuntuks suure rahapesuskandaaliga: aastail 2007–2015 liikus Danske Banki pisikese Eesti filiaali kaudu 200 miljoni euro väärtuses kahtlasi Vene ja teiste endise Nõukogude Liidu riikide residentide makseid.

Arusaadav, et osa inimesi on meie indeksi usaldusväärsuse seetõttu kahtluse alla seadnud. Kuidas saab Eesti olla edetabeli järgi maailma kõige väiksema rahapesuriskiga riik?