Märtsi keskpaigaks oli kapol piisavalt infot, et alustada kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb sõjalise kauba ebaseaduslikku vedu ja teenuse ebaseaduslikku osutamist. Tuli välja, et summa oli ettemakse võitlustankide ja nende juurde kuuluvate relvade ja laskemoona transporditeenuse eest.