Suur ülevaade. Seitsme Eesti panga rahapesukahtlused Putinist terroristideni

false

USA pangad on süstemaatiliselt esitanud uurimisasutustele kaebusi peaaegu kõigis Eesti pankades lokanud rahapesule viitava tegevuse kohta. Siinsed pangad vastasid küsimustele justkui ühest suust: kõik on ju okei. Tegelikult ei olnud.

„Kas teil on alust arvata, et need tehingud on kahtlased?”
„Ei.”

„Kas teil on alust arvata, et need tehingud on kahtlased?”
„Ei.”

Nii nägi üldjuhul välja USA ja Eesti pankade kirjavahetus.

Eesti Päevalehe käsutuses olevad USA rahandusministeeriumi finantskuritegude üksuse (FinCEN) dokumendid tõendavad, kuidas kulisside taga nägid USA pangad juba pea dekaad enne Danske rahapesuskandaali kerkimist, mis Eestis tegelikult toimub.
USA pangad koostasid ja esitasid USA uurimisasutusele Eesti kohta hulgaliselt kaebusi, nii-öelda kahtlase tegevuse teateid. Eestit nimetati seetõttu järjepidevalt riskipiirkonnaks (high-risk jurisdiction), kus liigub Venemaa oligarhide ja maffiabosside raha.
Eesti Päevalehe käsutuses olevad dokumendid jutustavad nii mõndagi uut Eesti pankades toimunu kohta, olgu teemaks Danske, Swedbank, SEB, Versobank, Äripank, Citadele või Krediidipank.