FinCEN Files: suurimad ülemaailmsed paljastused. Mis sai edasi?

Vahele jäid oligarhid, ametnikud ja koguni kuulus jalgpallur. Finantsjärelevalve asutused lubavad suurpankadele uusi päitseid. Taanlased näitavad näpuga veel kurjemalt Eesti poole. Mida muutis FinCEN-i leke maailmas? Siin on kõik, mida sa peaksid sellest teadma.

Oliver Kund
Oligarh Abramovitši rahapesuskandaalidel on seos ka Eestiga

Kahtlased tehingud Venemaa valitsuse võlakirjadega, mida kokku oli ligemale 900 miljoni dollari eest, on käinud ka Eesti Versobanki kaudu. Dokumendid viitavad läbivalt Venemaa oligarhile Roman Abramovitšile ja rahapesukahtlusele.

Martin Laine