Vahele jäid oligarhid, ametnikud ja koguni kuulus jalgpallur. Finantsjärelevalve asutused lubavad suurpankadele uusi päitseid. Taanlased näitavad näpuga veel kurjemalt Eesti poole. Mida muutis FinCEN-i leke maailmas? Siin on kõik, mida sa peaksid sellest teadma.
Kireva taustaga endine Eesti julgeolekutöötaja sattus Danske kriminaalmenetluse materjalidesse, kui ajas äri rahapesu võtmefirmaga, mille kukile prokurörid süüdistust ehitavad. Enda sõnutsi müüs ärimees vaid ukrainlastele veepuhastusmasinaid.
Korduvalt Eesti rikkaimaks naiseks nimetatud Tatjana Liksutova ja tema endine kaasa, praegune Moskva abilinnapea Maksim Liksutov jagasid kahtlasel moel luksuslikke krediitkaarte Vene oligarhist viinaärimehe ja pankuri Rustam Tarikoga ning elasid nendega laia elu, selgub salajastest pangadokumentides...
Põhja-Koreaga relvaäri ajanud smugeldaja kukkus avalikult sisse, ent Eesti pankurid sulgesid tema konto alles siis, kui relvaärimees seda ise palus. Bisnis jätkus samas pangas uue nime all.
Kahtlased tehingud Venemaa valitsuse võlakirjadega, mida kokku oli ligemale 900 miljoni dollari eest, on käinud ka Eesti Versobanki kaudu. Dokumendid viitavad läbivalt Venemaa oligarhile Roman Abramovitšile ja rahapesukahtlusele.
E-KIRJAD PALJASTAVAD: Aivar Rehe andis käsu mitmed kahtlased kontod kinni panna. Pangasisese järelevalve jurist nimetas seda vastuvõetamatuks!
Eesti Päevalehe käsutuses olevad SAR-id loovad seose rahapesu, nelja Eesti panga ja Eesti ühe rikkama inimese vahel.
USA pangad on süstemaatiliselt esitanud uurimisasutustele kaebusi peaaegu kõigis Eesti pankades lokanud rahapesule viitava tegevuse kohta. Siinsed pangad vastasid küsimustele justkui ühest suust: kõik on ju okei. Tegelikult ei olnud.
Lekkinud dokumentidest selgub, et kui tavatu rahaülekandeteenus TransferWise pärineb Eesti-sugusest „suure riskiga jurisdiktsioonist”, paneb see USA pankades kohe häirekellad helisema.
Ekspress Meedia uurivad ajakirjanikud Holger Roonemaa ja Martin Laine rääkisid Delfi Erisaates, kuidas koostöös enam kui 100 maailma ajakirjandusväljaandega valmis mastaapne ülevaade maailma eliidi kahtlastest rahaliigutamistest ja milliseid paljastusi selle raames lähiajal Eesti Päevalehes on veel ...
Eesti Päevalehe valduses olevad sajad leheküljed kriminaaluurimise dokumente ja Danske Banki Eesti haru pankurite eraviisilist kirjavahetust maalivad pildi kurikuulsa pankurite üksuse tegelikust ärist.
Värskes andmelekkes leidub jahmatavaid paljastusi maailma eliidi rahaliigutamiste kohta ja statistiliselt pea iga kümnes kahtlane tehing liikus läbi mõne Eesti panga. Märksõnad nagu relvasmugeldamine, rahapesu ja Kreml tõmbavad pildi kirjuks. Kust see kõik aga ühtäkki tuli? Videos teeme selgeks, mil...
Rahvusvaheline FinCEN Files andmeleke näitab üle kahe triljoni kahtlase päritoluga dollari liigutamist pankade poolt.
