Maailma üks rikkamaid mehi, Venemaa oligarh Oleg Deripaska kasutas vähetuntud Läti panka Expobank (toonase nimega LTB Bank), et kanda oma äridele üle miljardeid dollareid. Ta kasutas läbipaistmatut riiulifirmade võrku, mille kaudu saadi maksta lobistidele Washingtonis, eralennukite, kontorite ja kodude eest New Yorgis ja osta kinnisvara Montenegros.

Putini sõbra ja truu liitlase Deripaska Baltimaade panga kaudu käinud mahhinatsioonid on ilmsiks tulnud rahvusvahelise FinCEN lekke kaudu.