T-64BV. Kapo käsutuses olevate arvete ja saatelehtede järgi oli sellised tanke saadetavaks kaubaks märgitud 25. Foto: AFP/SCANPIX

Veebruari lõpus märkas politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo, et TransLogistic Group OÜ Eesti arvelduskontole Danske Banki Eesti filiaalis laekus tavapärasest veidi suurem summa – täpsemalt 862 875 USD (782 440 eurot). Rahapesu andmebüroo andis kaitsepolitseiametile leiust teada ja kapo hakkas suure summa tausta uurima.

Märtsi keskpaigaks oli kapol piisavalt infot, et alustada kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb sõjalise kauba ebaseaduslikku vedu ja teenuse ebaseaduslikku osutamist. Tuli välja, et summa oli ettemakse võitlustankide ja nende juurde kuuluvate relvade ja laskemoona transporditeenuse eest.

« Avalehele 66 Kommentaari
Loe veel: