Rahvusvaheline FinCEN Files andmeleke näitab üle kahe triljoni kahtlase päritoluga dollari liigutamist pankade poolt.

Sellest seninägemata köögipoolest avastame, kuidas maailma suurimad pangad on jätkanud terroristide ja pättide abistamist ning teenindamist ka pärast hiigeltrahvide saamist. Lisaks leiame, et peaaegu kõik Eesti pangad on sattunud ameeriklaste luubi alla seoses meie finantsasutusi läbiva musta rahaga. Lohutuseks võib vaid tõdeda: kõik näevad siin enam-vähem võrdselt halvad välja.

USA rahandusministeeriumi finantskuritegude osakond (FinCEN) andis 1. septembril välja krüptilise pressiteate: "Oleme teadlikud, et hulk meediaväljaandeid kavatseb avaldada seeria artikleid ebaseaduslikult avaldatud pankade kahtlase tegevuse raportitest (SAR)." 

Kuid vaevalt ka FinCEN mõistis, millise mastaabiga on ajakirjanikud 88 riigist salajased dokumendid ette võtnud.

Tegemist on seni ühe märgiliseima ja mahukaima rahapesu puudutava lekkega, sest SAR-id on ülisalajased dokumendid, mis ei pidanuks eales lihtsurelikeni jõud

Avalehele
81 Kommentaari
Loe veel: