Värske andmeleke paljastab, kuidas Eesti pankurid lasid silmagi pilgutamata Iisraeli relvafirmal kanda üle 150 miljoni dollari korruptsiooni ja rahapesuga seotud firmadesse.

Täna õhtul täpselt kell 20.00 Eesti aja järgi avaldavad uurivad ajakirjanikud 88 erinevast riigist ning 110-st erinevast väljaandest andmelekke, mis astub samasse ritta kuulsate Panama Paberite ja Paradiisi Paberite leketega. Seekordne leke kannab nime FinCEN Files. Lekke keskmes on enam kui 2100 pangandusmaailma täiesti salajast dokumenti, mis kaardistavad rahapesukahtlusega ülekannete liikumist. 

Eesti Päevaleht on FinCEN Filesi Eesti partner ning uurinud neid dokumente pikki kuid.

Meie esimene artikkel näitab, kui lihtsa hoolimatusega lubasid Eesti pankurid oma varifirmast kliendil - kes seni raha kulutanud raha peamiselt Porschede, Range Roverite ning Brabuse luksusautode peale - sukelduda „konsultatsiooniteenuse" sildi all ärisse relvatootjatega. ”

„Selge see, et relvaeksport pole OK,” kirjutas Danske Banki Eesti haru rahapesu tõkestamise osakonna juht...

Avalehele
216 Kommentaari
Loe veel: