ERA Panga juhid võtsid sada miljonit

ERA Panga juhtide finantskuritegusid uuriv keskkriminaalpolitsei annab kohtu alla kümme panga eksjuhti ja töötajat, keda süüdistatakse pangaga seotud firmadest 107 miljoni krooni riisumises.

Kümnest süüdistatavast ähvardab rängim karistus panga asutajat Andres Bergmanni ja ERA Panga Tallinna filiaali juhti Raivo Linki, kes võivad suures ulatuses toime pandud rahapesu eest minna vangi kuni kümneks aastaks.

Süüdistuse kohaselt kasutasid mehed rahapesu käigus riiulifirmadega sõlmitud finantstehingutes Bergmanni sugulasi.

Kuni kaheksa-aastane vanglakaristus ähvardab endist majandusministeeriumi asekantslerit ja Tallinna Sadama nõukogu esimeest Tarmo Rubenit, keda politsei süüdistab riisumises.

Politsei on seisukohal, et ERA Pangale kuulunud Polaris Vara juhatuse esimehena oli Ruben kaasosaline selles, et ajavahemikus 1996–1999 riisuti firmast ametiseisundi kuritarvitamise teel 39,6 miljonit krooni.

Pärast ERA Panga pankrotti kustutas pangaomanik Bergmann Rubeni 2,5 miljoni kroonise pangalaenu, mis koos intressidega küündis ligikaudu 5 miljoni kroonini. Tehingu avalikuks tuleku järel vabastas teede- ja sideminister Toivo Jürgenson Rubeni Tallinna Sadama juhi kohalt. Laenu tagatiseks arestis maksuamet Rubeni eramu.

Kaheksa-aastane vanglakaristus ähvardab ERA Panga juhatuse esimeest Jaak Kiikerit, kes Polaris Vara ja Polaris Elu nõukogudesse kuuludes osales mõlemas firmas toimunud ulatuslikus riisumises. Politsei teatel riisusid Polaris Elu juhatuse ja nõukogu liikmed 1998. aasta märtsist kuni 1999. aasta juulini firmast üle 68 miljoni krooni.

Süüdistuse kohaselt põhjustasid pankrotistunud ERA Panga omanikud ajavahemikus 1995-1999 sooritatud ebaseaduslike majandustehingute tulemusena pangale 214,4 miljoni kroonise kahju.

Ainsana on süüdistatavaist vahi all Andres Bergmann, kes vahistati kolmapäeva õhtul Tartu kodus süüdistatuna aastanumbrit 1998 kandvate dokumentide võltsimises.

Politsei väidab, et Bergmann koostas viimase pooleteist aasta jooksul dokumendid tagantjärele, kui ta viibis vahi alt vabaduses tingimusel, et ei soorita uusi kuritegusid. Seetõttu lubas kohus neljapäeval ärimehe vahi alla jätta vähemalt kuni 3. märtsini.

“Me vaidlustame selle kohtumääruse esmapäeval,” lubas Bergmanni advokaat Tarmo Pilv.

Juhul, kui ringkonnakohus Bergmanni kaitsja erikaebust ei rahulda, viiakse ärimees hiljemalt aasta lõpul Tartu arestimaja kahesest kongist üle Patarei vanglasse.

Kriminaalasjas

süüdistatavad:

• Krista Rästa, ERA Panga asjaajamisosakonna juhataja: 11. septembril esitati süüdistus ametialasele võltsimisele kaasaaitamises.

• Mart Kallaste, ERA Panga juhatuse liige: 12. septembril esitati süüdistus ametiseisundi kuritarvitamises.

• Helve Luhasalu, Polarise töötaja, Bergmanni sugulane, keda kasutati offshore tehingus: 20. septembril esitati süüdistused riisumises ametiseisundi kuritarvitamise teel ja dokumendi ametialases võltsimises.

• Sirje Somelar, Polarise nõukogu liige: 1. oktoobril esitati süüdistus riisumises ametiseisundi kuritarvitamise teel ja ametiseisundi kuritarvitamises.

• Peep Akkel, ERA Panga finantsdirektor, Polarise juhatuse liige: 23. oktoobril esitati süüdistus riisumises ametiseisundi kuritarvitamise teel, maksude tasumata jätmises, maksuhalduri kontrolli tahtlikus takistamises, ametiseisundi kuritarvitamises ja dokumendi ametialases võltsimises.

• Tarmo Ruben, Polaris Vara juhatuse esimees: 24. oktoobril esitati süüdistus suures ulatuses riisumises ametiseisundi kuritarvitamise teel.

• Raivo Link, ERA Panga Tallinna filiaali direktor: 14. novembril esitati süüdistus rahapesus suures ulatuses.

• Jaak Kiiker, ERA Panga juhatuse esimees, Polaris Elu ja Polaris Vara nõukogu liige: 14. novembril esitati süüdistus riisumises suures ulatuses ametiseisundi kuritarvitamise teel, maksuseaduse rikkumises, raamatupidamise ebarahuldavas korraldamises, ametiseisundi kuritarvitamises ja dokumendi ametialases võltsimises.

• Aet Bergmann, ERA Panga jurist, pankur Bergmanni õde, keda kasutati offshore tehingus: 28. novembril esitati süüdistus riisumises suures ulatuses ametiseisundi kuritarvitamise teel.

• Andres Bergmann, ERA Panga suuromanik: 13. detsembril esitati süüdistus riisumises suures ulatuses ametiseisundi kuritarvitamise teel, kelmuses isikute grupis, rahapesus suures ulatuses, ametiseisundi kuritarvitamises, dokumendi ametialases võltsimises. Allikas: politsei