Kohtuotsusest selgub, et Eesti kiirlaenuärimeeste Vaido Romuluse ja Sven Vabamäe juhitud firmad andsid soomlastele kiirlaene kohati suisa 119 000 000% aastaintressiga. Klientidel on kästud raha kanda nii Seišellide kui ka Briti Neitsisaarte firmadesse.
„Pandora paberitest” torkasid muu hulgas silma kahe eestlase varifirmad Briti Neitsisaartel. Kui Eesti Päevaleht asja uurima hakkas, ilmnes seos kahe mastaapse kuriteoga meie naaberriikides.
Eesti Raudtee endine finantsjuht ja juhatuse liige Priit Haller pidas 18 aastat salajasi offshore -ettevõtteid, mille kontodelt liikus läbi miljoneid dollareid. Sealhulgas saadeti sadu tuhandeid tema ekskolleegidele Parbo Juchnewitschile ja Aivar Urmile. Asjaosalised eitavad toimunut, keelduvad rääk...
Praegugi Tallinnas noorte karatetreenerina leiba teeniv Aleksei Dubinka lõi Seišellidele firma koos rahapesija, narkoärika ja aserite kuritegeliku ühenduse olulise liikme Jevgeni Bõkoviga.
Pandora dokumendid kinnitavad Tartust pärit küberpetturi Vladimir Tšaštšini investeeringuid FSB sidemetega Venemaa miljonäri ärisse ja paljastavad mitu tema partnerit idapiiri taga.
